偷稅 隱匿會計憑證

　　1、沈陽南風房地產(chǎn)有限公司在開發(fā)南風苑和南風雅苑的項目中，吳寧指使被告人吳雙、崔超采取設(shè)立帳外帳，隱瞞收入、多列支出等手段偷逃稅款。經(jīng)鑒定，1999年至2002年期間，沈陽南風房地產(chǎn)有限公司偷逃各項稅款人民幣13897634.25元，偷稅額占應納稅額比例83.8%。

　　被告人吳雙受吳寧指使，在沈陽南風房地產(chǎn)有限公司開發(fā)南風雅苑項目中設(shè)立帳外帳、售房款不入賬等手段偷逃稅款。經(jīng)鑒定，2001年偷逃營業(yè)稅人民幣255680元；偷逃城市建設(shè)稅人民幣17879.6元；2002年偷逃營業(yè)稅人民幣1606517.46元；偷逃企業(yè)所得稅人民幣10768838.78元，合計偷逃各項稅額人民幣12151923.90元，偷稅額占應納稅比例為59.06%。

　　被告人崔超受吳寧指使，在沈陽南風房地產(chǎn)有限公司開發(fā)南風苑項目過程中采取不設(shè)立正式帳、設(shè)流水賬、隱匿銷售收入、以假運輸發(fā)票列支銷售成本等手段進行虛假納稅申報，偷逃稅款。合計偷逃各項稅款1745710元，偷稅額占應納稅比例為83.8%。

　　故意銷毀會計憑證

　　2006年初，被告人吳寧認為其沈陽南風房地產(chǎn)有限公司在經(jīng)營中有違法犯罪問題，決定將沈陽南風房地產(chǎn)有限公司廢業(yè)并進行稅務注銷。同年8、9月的一天，被告人吳寧、高海洋伙同宋文峰將沈陽南風房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務帳簿轉(zhuǎn)移至張寶生在北李官的農(nóng)場進行藏匿，后被告人吳寧又指使張寶生將財務帳簿燒掉。張寶生沒敢燒毀帳簿，將帳簿轉(zhuǎn)移至鐵西工人村12路的一個車庫內(nèi)藏匿。張寶生得知專案組辦案人員在找南風房地產(chǎn)開發(fā)公司的財務帳簿時，主動將帳簿交出�！　�

　　高利轉(zhuǎn)貸

　　2002年至2004年，被告人吳寧在中國建設(shè)銀行沈陽鐵西支行和中國工商銀行沈陽南京支行貸款14，000萬元。被告人吳寧為獲得高額利潤，2001年10月，借給沈陽建威房屋開發(fā)有限公司人民幣5，000萬元，借款限期一年，獲利息人民幣3，500萬元；2003年，與孫國財各出資人民幣3，500萬以其名義借給沈陽威利房屋開發(fā)有限公司人民幣7，000萬元，借款期限一年，獲利息人民幣5，000萬元，與孫國財各得利息人民幣2，500萬元；2004年3月，借給沈陽建威房屋開發(fā)有限公司港幣2，300萬元(折合人民幣2，439.84萬元)，借款期限一年，獲利息人民幣1，500萬元。經(jīng)鑒定：吳寧在銀行貸款期限內(nèi)又高利轉(zhuǎn)貸非法所得利息凈收入人民幣2，532.8萬元。

　　強迫交易

　　2005年5月，被告人吳寧與遼寧鑫吉隆房屋開發(fā)有限公司經(jīng)理吉江合作開發(fā)沈陽市鐵西區(qū)魯爾大廈項目，吉江與遼寧城建集團有限公司二分公司經(jīng)理于航協(xié)議由二分公司承建魯爾大廈。施工前，雙方口頭約定了工程價款，并簽訂了《建設(shè)工程施工合同》。施工中，于航多次催促簽訂價款合同。而被告人吳寧則以于航提出的價格過高為由多次進行推托，不簽訂價款合同。2005年12月一天，被告人吳寧將于航找到其公司，強迫于航按其給出的價格簽訂價款合同，當于航表示不同意時，被告人吳寧便讓于航撤出工地，并不準于航拉走自己的及租賃的施工設(shè)備。2005年12月24日10時許，遼寧城建集團有限公司二分公司周湖慶、裴鐵山到魯爾大廈工地欲取走辦公用品等物品時，陳金亮等人持木棒毆打二人，致周湖慶口唇裂傷、頭皮挫裂傷，經(jīng)鑒定為輕微傷。　　

　　故意損害財物

　　沈陽南風企業(yè)集團有限公司與遼寧省本溪滿族自治縣同達鐵選有限責任公司簽訂了《合作采礦協(xié)議》，并成立恒匯鐵選有限責任公司。2005年底2006初，被告人吳寧、張洪濤、張宏森、朱忠利伙同陳金亮、紀德才、劉宏、張寶生等人先后兩次攜帶獵槍、手槍、刀、棍棒等兇器到本溪滿族自治縣高官鄉(xiāng)碾子溝村以抓所謂的偷礦人為由無理毆打他人，任意損毀公私財務。一次拆毀了被害人吳大偉的45平方米的簡易房一處，用鐵鎬損毀裝有600升柴油的4個油桶及其他物品，造成直接經(jīng)濟損失人民幣6030元。另一次，攔住從山里往外拉抓鉤機的于洋洋等人，對其拳打腳踢，并威脅今后不準到山上來。

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