中新社北京三月十九日電(記者趙建華)中國(guó)國(guó)家外匯管理局今天公布的消息說(shuō)，中國(guó)已基本建立了以跨境外匯資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)為手段，以跟蹤查處跨境洗錢(qián)犯罪案件為重點(diǎn)的反洗錢(qián)工作機(jī)制。

　　外匯管理局表示，今后，中國(guó)國(guó)家外匯管理局將配合有關(guān)部門(mén)，繼續(xù)完善反洗錢(qián)工作機(jī)制，加大打擊力度，全面推進(jìn)外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作。近年來(lái)，為嚴(yán)厲打擊在跨境資金往來(lái)中的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，中國(guó)加強(qiáng)了跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)，建立和完善反洗錢(qián)工作機(jī)制，加大打擊洗錢(qián)、“地下錢(qián)莊”等違法犯罪活動(dòng)的力度，主要采取了四項(xiàng)措施。

　　一，完善反洗錢(qián)法規(guī)，建立反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)機(jī)制。今年年初，中國(guó)人民銀行頒布了《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，并已于本月一日起開(kāi)始實(shí)施。

　　二，完善反洗錢(qián)工作組織建設(shè)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)外匯局系統(tǒng)反洗錢(qián)工作。為加大對(duì)跨境洗錢(qián)和“地下錢(qián)莊”的打擊力度，國(guó)家外匯管理局近日成立了反洗錢(qián)工作專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，以進(jìn)一步完善反洗錢(qián)工作機(jī)制。

　　三，加大培訓(xùn)力度，加強(qiáng)國(guó)際交流與合作。

　　四，打擊外匯非法交易活動(dòng)和反洗錢(qián)相結(jié)合，整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序。去年，全國(guó)共查處各類(lèi)外匯違規(guī)案件一點(diǎn)二萬(wàn)件，涉案金額九十多億美元，收繳罰沒(méi)款一點(diǎn)一億元人民幣，嚴(yán)厲打擊了外匯非法交易活動(dòng)，外匯市場(chǎng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)。