中新社北京九月四日電(記者 于晶波)中國央行今日發布的《二00七年中國反洗錢報告(摘要)》顯示，去年三百五十家金融機構因反洗錢違規被處罰。

　　去年，中國央行將反洗錢資金監測范圍從銀行業擴大到證券期貨業和保險業。據統計，全年共依法對四千五百余家金融機構進行了反洗錢現場檢查。

　　對于現場檢查過程中發現的違規問題，央行依法對部分金融機構實施了行政處罰，罰金共計兩千六百余萬元人民幣。三百五十家機構因反洗錢違規問題被處罰，占被查機構總數的百分之七點七二。

　　這份報告顯示，國有和股份制商業銀行被處罰機構數占全部被處罰機構的比例最高，占比一半以上，外資銀行被處罰機構數占全部被處罰機構的比例為百分之二點零五。

　　中國央行同時表示，去年他們依法對可疑交易活動開展反洗錢調查，主動向偵查機關移交了大量涉嫌洗錢犯罪的線索。全年共向偵查機關報案五百五十四起，涉及金額折合人民幣近兩千三百億元。

　　從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，其次是涉及毒品犯罪。

　　去年，中國公安機關還會同中國央行、國家外匯管理局等部門，破獲四十三起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人一百八十余名，涉案金額折合人民幣一百一十四億元，遏制了此類犯罪的高發勢頭。

　　中國央行副行長蘇寧透露，目前，反洗錢工作部際聯席會議辦公室已著手研究中國反洗錢發展的戰略規劃，探索創建具有中國特色的“以防為主，從嚴執法”的有效的反洗錢模式，全面提高中國反洗錢水平。(完)