中新網(wǎng)2月28日電 中國公安部發(fā)布消息稱，近期，北京、天津等地出現(xiàn)了一些以外匯、投資信息咨詢?yōu)槊T騙國內(nèi)投資者從事互聯(lián)網(wǎng)境外炒匯活動的公司，網(wǎng)絡炒匯活動呈擴大趨勢。
消息稱，有的公司通過外匯咨詢、講座和朋友介紹等方式招攬客戶，向客戶提供通過互聯(lián)網(wǎng)連接境外合作公司開展外匯保證金交易業(yè)務的平臺，并代辦保證金收付。其具體交易過程是：客戶初次申請開設交易賬戶時，將一定數(shù)額的美元或等值人民幣存入網(wǎng)絡炒匯公司工作人員指定的個人儲蓄賬戶。網(wǎng)絡炒匯公司工作人員以個人名義與客戶簽訂書面合約，然后向客戶提供網(wǎng)上炒匯賬號和密碼。客戶憑此在互聯(lián)網(wǎng)上買賣外匯，并向該公司支付一定數(shù)額的手續(xù)費。據(jù)投資者反映，參與這種網(wǎng)上炒匯活動，不僅沒有得到利益，反而遭受了嚴重損失。
1994年中國證監(jiān)會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部發(fā)布的《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》規(guī)定：“凡未經(jīng)中國證監(jiān)會和國家外匯管理局批準，且未在國家工商行政管理局登記注冊的金融機構、期貨經(jīng)紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶(單位和個人)委托未經(jīng)批準登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。”“未經(jīng)批準，擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護。”1998年12月《全國人大常委會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》規(guī)定：“在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰。”
對于上述公司為客戶提供網(wǎng)上炒匯交易平臺，由其工作人員代收保證金，誘使客戶進行外匯按金交易，并收取手續(xù)費的非法經(jīng)營行為，公安機關和外匯管理部門將依法予以查處。由于網(wǎng)絡炒匯公司的合作伙伴系境外企業(yè)，其資信資質(zhì)我國監(jiān)管部門不掌握。據(jù)調(diào)查，一些網(wǎng)絡炒匯公司所聲稱的境外合作公司竟然在所在國沒有注冊。另外，客戶將交易保證金存入網(wǎng)絡炒匯公司工作人員的個人賬戶更無保障，一旦這些賬戶資金被轉移甚至銷戶，客戶將蒙受損失。因此，國內(nèi)投資者參與網(wǎng)絡炒匯，不僅違法，而且面臨著較大的資金風險。
在此，公安部、國家外匯管理局鄭重提醒社會公眾，為維護自身的合法權益，要遵守國家有關規(guī)定，通過合法途徑進行外匯交易，遠離非法的網(wǎng)絡炒匯活動。
