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        中國去年破獲洗錢及相關案件50余起金額上百億元

        2006年08月24日 15:54

            2006年4月10日,起草逾兩年的《反洗錢法》草案,已確定4月份提交全國人大常委會進行初審。據悉,草案中備受關注的涉及中國反洗錢監管體制與機構調整的內容,依然維持了之前征求意見稿的設計。 中新社發 井韋 攝


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          中新網8月24日電 中國人民銀行今日發布的《2005中國反洗錢報告》中披露,2005年,中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關和其它部門成功破獲洗錢及相關案件50余起,涉案金額折合人民幣上百億元。

          報告稱,2005年,中國反洗錢監測分析中心通過對大額和可疑資金交易報告及其它來源信息進行分析和甄別,共移交可疑交易線索533份,涉及人民幣793.51億元,外幣折合美元8.32億元,涉及交易6萬余筆,帳戶3906個。

          報告稱,在上述基礎上,中國人民銀行向執法部門移送可疑交易線索共41份,涉及人民幣259.59億元,外幣0.49億美元,涉及交易1萬余筆,帳戶582個。

          報告還稱,2005年公安部接受線索13份,涉及人民幣203.84億元,外幣0.18億美元,涉及交易約7000筆,帳戶299個。公安部門據此立案9件,其中1件已移送起訴,4件移送行政執法機構處理。


         
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