中新社北京四月二十六日電(記者李鵬)作為銀行職員，如果你發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)常性向所謂稅務(wù)天堂的國(guó)家收取或發(fā)出匯款；或者發(fā)現(xiàn)客戶存入大量現(xiàn)金后，即時(shí)以支票形式轉(zhuǎn)往不同的第三者賬戶，你該怎么辦？來(lái)自國(guó)外的反洗錢(qián)專家今天提醒銀行的員工說(shuō)，你應(yīng)該注意，這背后可能有洗錢(qián)活動(dòng)。

　　中國(guó)銀行今天在北京召開(kāi)反洗錢(qián)及合規(guī)工作會(huì)，并召開(kāi)了反洗錢(qián)國(guó)際論壇，旨在加強(qiáng)與國(guó)家有關(guān)部門(mén)的溝通，探討在國(guó)際背景下如何應(yīng)對(duì)日漸猖獗的洗錢(qián)活動(dòng)。

　　渣打銀行集團(tuán)調(diào)查處高級(jí)合規(guī)官周錦賢、英國(guó)反洗錢(qián)專家Nigel、中國(guó)銀行紐約分行高級(jí)合規(guī)官Beauchemin等應(yīng)邀分別就商業(yè)銀行如何開(kāi)展合規(guī)工作、在國(guó)際背景下如何應(yīng)對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的挑戰(zhàn)等問(wèn)題發(fā)表了主題演講。

　　作為一家國(guó)際性商業(yè)銀行，中國(guó)銀行去年六月專門(mén)成立了反洗錢(qián)工作委員會(huì)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)該行的反洗錢(qián)工作。該委員會(huì)是中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)中第一個(gè)專門(mén)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的正式組織。

　　中國(guó)銀行反洗錢(qián)委員會(huì)的有關(guān)人士表示，“九·一一”事件后，外國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管。面對(duì)外部環(huán)境提出的更高要求，中國(guó)銀行將健全反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)管，并加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和組織的合作和交流，提高中國(guó)銀行預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和反洗錢(qián)的能力。